 |
| Foto : Hoembala-Media |
Jaksa federal menuduh Bill Guan, 61 tahun, berpartisipasi
dalam plot global untuk mencuci setidaknya $67 juta (£52 juta) uang ilegal
untuk keuntungannya sendiri dan Epoch Times.
Menurut dakwaan, Mr. Guan memimpin tim Make Money Online
outlet, yang menggunakan cryptocurrency untuk membeli puluhan juta hasil
kejahatan.
Mr. Guan belum mengajukan pledoi. Jika terbukti bersalah,
dia bisa dihukum lebih dari 30 tahun penjara.
Dalam pernyataan pada Senin malam, Epoch Times mengatakan
bahwa mereka "berniat dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan setiap
penyelidikan yang menangani tuduhan terhadap Mr. Guan".
"Walaupun Mr. Guan tidak bersalah sampai terbukti
sebaliknya di luar keraguan yang wajar, perusahaan telah menangguhkan dia
sampai masalah ini terselesaikan," kata outlet berita itu.
Mereka tidak merespons pertanyaan khusus tentang tim Make
Money Online yang dirujuk oleh jaksa.
Dalam dakwaan 12 halaman, jaksa federal mendetailkan rencana
yang diduga dimulai sekitar 2020.
Plot tersebut, kata jaksa, sederhana: anggota tim Make Money
Online (MMO) akan membeli hasil kejahatan melalui cryptocurrency dengan diskon
dan mentransfer hasil tersebut ke rekening bank yang dipegang oleh entitas yang
berafiliasi dengan surat kabar.
Hasil ilegal akhirnya akan dipindahkan kembali ke rekening
Epoch Times melalui puluhan ribu transaksi lapisan, termasuk melalui kartu
debit prabayar dan rekening keuangan yang dibuka menggunakan informasi
identifikasi yang dicuri.
Menurut dakwaan, selama bertahun-tahun skema itu berhasil
memperkaya Epoch Times, memompa puluhan juta dolar ke dalam surat kabar
tersebut.
Bersamaan dengan waktu Mr. Guan mencetuskan skema yang
diduga, akuntansi internal outlet tersebut menunjukkan pendapatan tahunannya
melonjak sebesar 410% - dari $15 juta pada 2019 menjadi sekitar $62 juta tahun
berikutnya.
Ketika bank-bank bertanya kepada Mr. Guan dari mana
munculnya uang yang melimpah, dia berbohong, mengklaim bahwa dana berasal dari
"sumbangan", kata jaksa.
Mr. Guan telah didakwa dengan satu tuduhan berkonspirasi
untuk melakukan pencucian uang dan dua tuduhan penipuan bank.
Jaksa mencatat tuduhan-tuduhan ini tidak berhubungan
dengan kegiatan pengumpulan berita Perusahaan Media [Epoch Times].
Didirikan pada tahun 2000, Epoch Times mulai sebagai surat
kabar kecil dengan anggaran rendah yang dibagikan secara gratis di New York.
Itu dimulai oleh orang-orang Amerika keturunan Tionghoa yang
berafiliasi dengan kelompok agama bernama Falun Gong.
Dalam beberapa tahun terakhir, itu telah berkembang menjadi salah satu organisasi berita konservatif yang diduga paling kuat di AS dan rumah bagi teori konspirasi, misinformasi sayap kanan, dan oposisi tajam terhadap Partai Komunis Tiongkok.